Банк России усиливает контроль за документами нерезидентов

Банк России усиливает контроль за документами нерезидентов

Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные методы проверки документов для нерезидентов при открытии банковских счетов. Об этом в интервью РБК сообщил Богдан Шабля, глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка. Данный шаг направлен на борьбу с дропами — лицами, которые оформляют карты с целью проведения сомнительных или мошеннических операций....
27.12.2024 [15:15]
Источник: www.pravda.ru  
Рубрика: «Финансы»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

МЧС усиливает контроль за пожароопасной ситуацией в ХМАОМЧС усиливает контроль за пожароопасной ситуацией в ХМАО С 26 апреля в ХМАО официально стартует пожароопасный сезон. В связи с этим в Сургутском районе усилена подготовка к возможному возникновению лесных п ...

Россия усиливает контроль над зерном в тот момент, ...Россия усиливает контроль над зерном в тот момент, ... Россия активизирует свои усилия по установлению еще большего контроля над зерновой отраслью, что потенциально даст ей большую власть над экспортом, в ...

Банк России усилит контроль за операциями граждан с золотыми слиткамиБанк России усилит контроль за операциями граждан с золотыми слитками Банк России планирует расширить список сомнительных операций, требующих более тщательной проверки на соответствие антиотмывочному законодательству. Р ...

Китай усиливает портовый контроль за импортом чипов из СШАКитай усиливает портовый контроль за импортом чипов из США Китай усилил контроль за импортом чипов из США, включая импорт графических процессоров ИИ производства Nvidia, поскольку Пекин сосредоточивает свое в ...

Аудиторам перемоют доходы // Казначейство усиливает контроль за соблюдением 115-ФЗАудиторам перемоют доходы // Казначейство усиливает контроль за соблюдением 115-ФЗ Федеральное казначейство (ФК) планирует усилить контроль за выполнением аудиторами норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов (115- ...

Банк России спешит на выручку // Регулятор готов взять под контроль рынок инкассацииБанк России спешит на выручку // Регулятор готов взять под контроль рынок инкассации Банк России хочет получить право регулировать всех участников рынка инкассаторских услуг, включая их тарифы, и создавать саморегулируемые организации ...

Гарда снижает нагрузку на ИБ-команды и усиливает контроль конфиденциальной информации«Гарда» снижает нагрузку на ИБ-команды и усиливает контроль конфиденциальной информации Новая версия «Гарда DLP» снижает трудозатраты служб информационной безопасности и ускоряет разбор ИБ-инцидентов.... ...

Supermicro расширяет сотрудничество с NVIDIA и усиливает контроль за соответствием нормативным требованиям, целостностью данных и качеством производсSupermicro расширяет сотрудничество с NVIDIA и усиливает контроль за соответствием нормативным требованиям, целостностью данных и качеством производства Компания Super Micro Computer, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ/МО, высокопроизводительных вычислений,... Сообщение Supermicro ...

Совбез России: НАТО усиливает угрозы против портовой инфраструктуры РоссииСовбез России: НАТО усиливает угрозы против портовой инфраструктуры России В Совете безопасности России заявили о росте угроз со стороны НАТО против портовой инфраструктуры страны. В альянсе рассматривают боевые действия на ...

Верховный суд России потратит миллиард на VPN и шифрование трафика в ЦОДах с судебными документамиВерховный суд России потратит миллиард на VPN и шифрование трафика в ЦОДах с судебными документами Судебный департамент при Верховном суде России потратит один млрд рублей на внедрение VPN и криптографической защиты информации системы ГАС «Правосуд ...

Внедрение высоких технологий усиливает экономическое партнерство России и КиргизииВнедрение высоких технологий усиливает экономическое партнерство России и Киргизии Экономическое взаимодействие между Россией и Киргизией продолжает демонстрировать устойчивый рост, чему способствует активное внедрение передовых тех ...

Минфин не поддержал повышение НДФЛ для нерезидентовМинфин не поддержал повышение НДФЛ для нерезидентов Инициатива может негативно сказаться на сотрудничестве российских специалистов за рубежом с отечественными компаниями, сообщили в министерстве. ...

Америка должна ввести строгий экспортный контроль на чувствительные технологии. США хотят ужесточить контроль за экспортом ИИ-чипов в Китай«Америка должна ввести строгий экспортный контроль на чувствительные технологии». США хотят ужесточить контроль за экспортом ИИ-чипов в Китай Администрация США в рамках плана действий Трампа в области ИИ (AI Action Plan) предложила новые ограничения, которые должны осложнить Китаю доступ к ...

Минфин назвал ставку налога на вклады для нерезидентовМинфин назвал ставку налога на вклады для нерезидентов Минфин предложил установить ставку 15% для налога на доходы нерезидентов по вкладам в российских банках. Об этом сообщает «Прайм».В законопроекте, вн ...

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в апреле снизился на 58 млрд руб., или на 4%Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в апреле снизился на 58 млрд руб., или на 4% Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в апреле 2024 года уменьшился на 58 млрд руб., или на 4,0%, до 1,394 трлн рублей (минимум с 1 сентября 2016 года) ...

МТС продлевает дополнительный выкуп у нерезидентов до 2,89% акций до 27 сентябряМТС продлевает дополнительный выкуп у нерезидентов до 2,89% акций до 27 сентября ПАО «МТС» уведомило о продлении действия тендерного предложения для держателей обыкновенных акций компании до 27 сентября.«ПАО «МТС» продлевает допол ...

Прогрессия НДФЛ и 15% на вклады. Что изменится в налогах для нерезидентовПрогрессия НДФЛ и 15% на вклады. Что изменится в налогах для нерезидентов Удаленщиков, работающих на российские компании из-за границы, ждет такая же прогрессия НДФЛ, как и российских налоговых резидентов. В ряде аспектов н ...

РБК: Росфинмониторинг поддержал усиление контроля за операциями нерезидентовРБК: Росфинмониторинг поддержал усиление контроля за операциями нерезидентов Планируется ввести новую специальную систему кодирования операций в иностранной валюте, которые нерезиденты проводят через российские банки ...

Разъяснен порядок отражения в расчете сумм НДФЛ надбавок для нерезидентовРазъяснен порядок отражения в расчете сумм НДФЛ надбавок для нерезидентов Письмо Федеральной налоговой службы от 24 апреля 2025 г. № БС-4-11/4221@ О заполнении расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом и ...

Ozon не планирует выкупать акции у миноритариев-нерезидентов в рамках редомициляцииOzon не планирует выкупать акции у миноритариев-нерезидентов в рамках редомициляции Ozon не планирует выставлять оферту на выкуп акций у миноритариев-нерезидентов в рамках процесса редомициляции, заявила директор по связям с инвестор ...

МТС продлила сроки тендерного предложения по выкупу акций у нерезидентов до 18 июняМТС продлила сроки тендерного предложения по выкупу акций у нерезидентов до 18 июня МТС продлила сроки тендерного предложения по выкупу акций у нерезидентов с 28 мая до 18 июня 2024 года, сообщает пресс-служба компании.В рамках данно ...

Иностранца с поддельными документами задержали на СтавропольеИностранца с поддельными документами задержали на Ставрополье Уроженец Туркменистана, проживая в Нефтекумске, пользовался поддельным паспортом. Ему грозит уголовная ответственность. Как выяснили сотрудники краев ...

Росфинмониторинг: более половины клиентов банков-нерезидентов дают ложные данныеРосфинмониторинг: более половины клиентов банков-нерезидентов дают ложные данные Более половины клиентов российских банков-нерезидентов предоставляют ложные паспортные данные, заявил начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Гроши ...

Архангельское в ДНР полностью перешло под контроль ВС РоссииАрхангельское в ДНР полностью перешло под контроль ВС России В результате успешных боевых действий подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Архангельское в Донецкой народной р ...

В России усилят контроль над пищевыми добавкамиВ России усилят контроль над пищевыми добавками В России усилят контроль над пищевыми добавками. По новому законопроекту, в производстве БАДов запретят применять модифицированное сырье, сообщает те ...

На Брянщине задержали двух иностранцев с поддельными документамиНа Брянщине задержали двух иностранцев с поддельными документами На Брянщине задержали двух иностранцев с поддельными документами. Как сообщили в ПУ ФСБ России по Брянской области, они пытались въехать в России. Пр ...

МВД раскрыло схему с поддельными документами на 2 млрд рублейМВД раскрыло схему с поддельными документами на 2 млрд рублей Поддельную типографию с доходом выше двух миллиардов рублей ликвидировала полиция. Читать далее ...

Почему Тинькофф банк переименовали в Т-Банк и какие изменения ждут клиентовПочему "Тинькофф банк" переименовали в Т-Банк и какие изменения ждут клиентов Группа "Тинькофф", в которую входит банк, страховая, брокер, мобильный оператор, а также lifestyle-сервисы, обновляет бренд и эволюционирует в Т-Банк ...

Санация завершается объединением // Уральский банк реконструкции и развития присоединит ВУЗ-банкСанация завершается объединением // Уральский банк реконструкции и развития присоединит ВУЗ-банк Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вынес на голосование вопрос о присоединении санируемого ВУЗ-банка. На протяжении д ...

Сбер, Альфа-банк и Т-Банк объединились для развития платёжных сервисов и технологий«Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк» объединились для развития платёжных сервисов и технологий Три российских банка — «Сбер», «Альфа-банк» и «Т-Банк» — создали дочернюю компанию ООО «Финтех- ...

Инвестиционная палата начинает прием заявок от нерезидентов на выкуп иностранных ценных бумаг«Инвестиционная палата» начинает прием заявок от нерезидентов на выкуп иностранных ценных бумаг ООО «Инвестиционная палата» объявляет о начале приема заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ). Прием заявок не ...

ФНС считает правомерным зачисление на зарубежные счета резидентов денег от нерезидентов по договорам арендыФНС считает правомерным зачисление на зарубежные счета резидентов денег от нерезидентов по договорам аренды Письмо Федеральной налоговой службы от 7 марта 2024 г. № ШЮ-4-17/2605@ О правомерности зачисления на зарубежные счета резидентов денежных средств от ...

ЕЦБ, Банк Англии и Банк Японии: у каждого свой путьЕЦБ, Банк Англии и Банк Японии: у каждого свой путь Влияние на рынок:3Трамп ждёт от ФРС больше снижения ставок, а от ЕЦБ изменений не ожидается до 2027.Банк Англии печалит слабость экономики, а иена ст ...

В России хотят ужесточить контроль производства БАДовВ России хотят ужесточить контроль производства БАДов Врачи в России будут назначать пациентам БАДы только из специального перечня. Список составят Минздрав и Роспотребнадзор. Такой законопроект обсуждал ...

В России заявили о скором взятии под контроль Часова ЯраВ России заявили о скором взятии под контроль Часова Яра Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что сейчас идут б ...

США ослабили контроль над санкциями против алмазов из РоссииСША ослабили контроль над санкциями против алмазов из России Соединенные Штаты де-факто пересматривают со своей стороны наиболее строгие элементы введенного странами G7 запрета на импорт российских алмазов. Об ...

В России усилят контроль за соответствием товаров на маркетплейсахВ России усилят контроль за соответствием товаров на маркетплейсах Начиная с осени 2026 года надзор за соответствием продукции, реализуемой через интернет-платформы (маркетплейсы), будет значительно усилен. Покупател ...

В России усилят контроль за фейками в преддверии выборовВ России усилят контроль за фейками в преддверии выборов Центральная избирательная комиссия Российской Федерации при поддержке АНО «Диалог Регионы» усилит реагирование на недостоверную информацию, в том чис ...

В Госдуме отреагировали на взятие под контроль ВС России АрхангельскогоВ Госдуме отреагировали на взятие под контроль ВС России Архангельского Освобождение Архангельского в Донецкой народной республике - это очередной успех российского наступления. Об этом РИА Новости заявил первый зампред к ...

Обновлен формат для обмена документами между налоговой и налогоплательщикамиОбновлен формат для обмена документами между налоговой и налогоплательщиками Приказ Федеральной налоговой службы от 18 июня 2025 г. № ЕД-7-26/535@ “Об утверждении формата документа, необходимого для обеспечения электронного до ...

Какими документами подтвердить страну происхождения медицинских изделийКакими документами подтвердить страну происхождения медицинских изделий Минфин России указал на правила применения нацрежима при закупках товаров для приема крови и других расходников. ...

Как не стать жертвой мошенников с поддельными документами Интервью с экспертомКак не стать жертвой мошенников с поддельными документами? Интервью с экспертом Подделка документов — это звучит как сюжет из фильма. Но насколько это реально в жизни обычного человека?Эксперт «Стандарт-Эксперт»: Более чем реальн ...

В Москве откроется выставка с уникальными документами к 225-летию ПушкинаВ Москве откроется выставка с уникальными документами к 225-летию Пушкина С 6 по 9 июня в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах пройдет выставка «Наш Пушкин», посвященная 225-летию со дня рождения поэта ...

Росгвардия нашла в Мариуполе тайники с документами террористов из Азова*Росгвардия нашла в Мариуполе тайники с документами террористов из «Азова»* В тайниках также оказались автоматы, американские винтовки и зенитно-ракетные комплексы «Игла» ...

ФНС уточнила формат транспортного контейнера для обмена электронными документамиФНС уточнила формат транспортного контейнера для обмена электронными документами Приказ Федеральной налоговой службы от 8 мая 2024 г. № ЕД-7-26/378@ “О внесении изменений в приказ ФНС России от 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@” ...

Политолог сравнил выступление Путина на ПМЭФ с доктринальными документамиПолитолог сравнил выступление Путина на ПМЭФ с доктринальными документами Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) безусловно можно отн ...

Альфа-Банк победил в номинации Банк годаАльфа-Банк победил в номинации "Банк года" Альфа-Банк победил в двух номинациях премии финансового портала "Сравни" по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба банка. Так, Альфа-Банк признали п ...

WSJ: за май Армия России взяла под контроль рекордный объем территорийWSJ: за май Армия России взяла под контроль рекордный объем территорий В издании заявили, что за прошлый месяц Россия заняла больше населенных пунктов, чем за последние два с половиной года. ...

СК России взял на контроль расследование обрушения балкона в ВолжскомСК России взял на контроль расследование обрушения балкона в Волжском После трагедии в Волжском, где в результате падения балкона погибла пожилая женщина, руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин п ...

Великобритания предложила усилить контроль над поставками нефти из РоссииВеликобритания предложила усилить контроль над поставками нефти из России Великобритания и несколько европейских стран планируют усилить контроль за нефтяными танкерами РФ, которые якобы избегают санкций. Об этом 15 июля со ...

В России планируют усилить контроль за выгодоприобретателями пенсионных накопленийВ России планируют усилить контроль за выгодоприобретателями пенсионных накоплений Государственная Дума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение контроля за выгодоприобретателями по договорам д ...

Власти России приняли решение не ужесточать контроль за валютойВласти России приняли решение не ужесточать контроль за валютой В России принято решение пока что не вводить нормативы обязательной продажи валютной выручки. Как сообщает «Ведомости», 16 августа президент России В ...

Мигрантов поставят на учет: как ужесточат контроль за приезжими в РоссииМигрантов поставят на учет: как ужесточат контроль за приезжими в России Для чего нужен реестр контролируемых лиц, на сколько сократится безвизовый срок пребывания в стране и что не должны будут делать дети иностранцев. Ра ...

В Р7 раскрыли детали обновления десктопных редакторов Р7-Офис для работы с документамиВ «Р7» раскрыли детали обновления десктопных редакторов «Р7-Офис» для работы с документами Разработчик офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и... Сообщение В «Р7» раскрыли детали обновления десктопных редакторов «Р7 ...

Дипломы бакалавров будут признавать наравне с документами нового образцаДипломы бакалавров будут признавать наравне с документами нового образца Дипломы о наличии высшего образования со степенью бакалавра будут признавать наравне с дипломами нового образца, сообщает РИА Новости со ссылкой на п ...

Под Гатчиной вор разрезал забор и вытащил сумку с документами и десятками тысячПод Гатчиной вор разрезал забор и вытащил сумку с документами и десятками тысяч Пенсионерка рассказала полицейским, что неизвестный сломал забор, забрался на участок и вытащил из дома сумку с документами и 43 тысячами рублей. Две ...

Автоэксперт Васильев: у дешёвых машин часто есть проблемы с документамиАвтоэксперт Васильев: у дешёвых машин часто есть проблемы с документами Цены на авто сейчас совершенно не радуют, поэтому многие россияне переключаются на вторичный рынок. И среди объявлений можно найти лакомый кусочек — ...

С 2025 года изменятся правила обмена документами в рамках гособоронзаказаС 2025 года изменятся правила обмена документами в рамках гособоронзаказа В частности, можно будет не направлять бумажные экземпляры другой стороне в случае их предоставления на оптических носителях. ...

Сгенерировано нейросетью. Россиянам рассказали о новом виде мошенничества с документамиСгенерировано нейросетью. Россиянам рассказали о новом виде мошенничества с документами Мошенники массово используют сайт OnlyFake на базе нейросети, генерирующий поддельные документы. Новая опция значительно облегчает процесс отмывания ...

ФНС назвала новый срок для проверки отчетов о движении средств по зарубежным счетам резидентов и юрлиц-нерезидентовФНС назвала новый срок для проверки отчетов о движении средств по зарубежным счетам резидентов и юрлиц-нерезидентов Письмо Федеральной налоговой службы от 9 января 2025 г. № Д-4-17/1@ “О сроках проведения проверок Отчетов резидентов и нерезидентов” ...

Банк России зарегистрировал допэмиссию ЮГКБанк России зарегистрировал допэмиссию ЮГК Банк России принял решение о регистрации допвыпуска и регистрации проспекта акций компании "Южуралзолото" (ЮГК), размещаемых по открытой подписке, со ...

Опасность уровня Skynet - В России ИИ запустил генезис и контроль человечестваОпасность уровня Skynet - В России ИИ запустил генезис и контроль человечества ИИ уже будет отчислять студентов, проводить операции над людьми и вершить правосудие в полиции. Так и начинается генезис. Технологии искусственного и ...

США намерены предложить Украине и Европе признать контроль России над КрымомСША намерены предложить Украине и Европе признать контроль России над Крымом США предложат Украине и Европе признать контроль России над Крымом и «заморозить» линию фронта в рамках мирного соглашения, сообщила газета The Washi ...

Глава СК России взял на контроль обращение брянских многодетных семейГлава СК России взял на контроль обращение брянских многодетных семей Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с обращением о нарушении прав многодетных семей из Брянской области.Несколько с ...

Рогов заявил о переходе большей части Старомайорского в ДНР под контроль ВС РоссииРогов заявил о переходе большей части Старомайорского в ДНР под контроль ВС России Большая часть Старомайорского в ДНР перешла под контроль российских военных, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим п ...

В России введут контроль за качеством моторных масел для снижения фальсификатаВ России введут контроль за качеством моторных масел для снижения фальсификата В России с 1 июля стартует эксперимент по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Об этом сообщила рук ...

Почта России с помощью технологий VK оптимизирует контроль налоговой отчетностиПочта России с помощью технологий VK оптимизирует контроль налоговой отчетности Гендиректор Почты России Михаил Волков и глава VK Владимир Кириенко подписали соглашение о подключении логистического оператора к платформе налоговог ...

В Швеции увидели претензии России на полный контроль Балтийского моряВ Швеции увидели претензии России на полный контроль Балтийского моря Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что Россия якобы хочет взять под полный контроль Балтийское море и остров Готланд. ...

ВС России выбили ВСУ с западных окраин Новоалександровки, взяв под контроль всё селоВС России выбили ВСУ с западных окраин Новоалександровки, взяв под контроль всё село На Покровском направлении российские войска атакуют широким фронтом, растягивая силы противника ...

Яндекс внедрил в Институт востоковедения ИИ, который работает с документами в 100 раз быстрее человека«Яндекс» внедрил в Институт востоковедения ИИ, который работает с документами в 100 раз быстрее человека «Яндекс» и Институт востоковедения Российской академии наук создали помощника с технологией искусственного интеллекта, который извлекает ключевые фак ...

Доценту университета МЧС в Петербурге подменили сейф с документами на квартиры в Сочи и ВыборгеДоценту университета МЧС в Петербурге подменили сейф с документами на квартиры в Сочи и Выборге Устанавливаются обстоятельства квартирной кражи в мегаполисе. Арендатор не нашел в сейфе документы, драгоценности и круглые суммы наличными. ...

ЦБ оштрафовал Т-Банк, Газпромбанк и Райффайзен БанкЦБ оштрафовал Т-Банк, Газпромбанк и Райффайзен Банк Банк России 20 ноября вынес постановления о привлечении к административной ответственности Т-Банка, Газпромбанка, Райффайзен Банка, а также «АльфаСтр ...

Тинькофф банк сменит название на Т-банкТинькофф банк сменит название на Т-банк Тинькофф банк сменит название на Т-банк, сообщил материнский "ТКС Холдинг" и назвал это новым этапом развития бренда. ...

Для резидентов, входящих в международные группы компаний, разработан формат отчета о движении средств по зарубежным счетам нерезидентовДля резидентов, входящих в международные группы компаний, разработан формат отчета о движении средств по зарубежным счетам нерезидентов Письмо Федеральной налоговой службы от 2 октября 2024 г. № ШЮ-4-17/11238@ “О вступлении в силу рекомендованного формата версии 5.01 отчёта юридическо ...

Банк России сохранил ключевую ставку  21%Банк России сохранил ключевую ставку — 21% Совет директоров Банка России в третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Также ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на ...

Всемирный банк изменил прогноз по ВВП РоссииВсемирный банк изменил прогноз по ВВП России Всемирный банк изменил прогноз по ВВП России на 2024–2025 годы. По мнению аналитиков ВБ, российская экономика будет расти быстрее, чем они ожидали ра ...

Банк России снизил ключевую ставку до 20%Банк России снизил ключевую ставку до 20% Банк России снизил ключевую ставку до 20%.Такое решение принято в ходе заседания совета директоров регулятора. В апреле ЦБ в четвертый раз сохранил к ...

26 июля Банк России поднимет ставку на 2%  ...26 июля Банк России поднимет ставку на 2% — ... Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 18% годовых на заседании 26 июля 2024 года, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Доне ...

Банк России поднял ключевую ставку до 18%Банк России поднял ключевую ставку до 18% Банк России повысил ключевую ставку ещё на 2% - до 18%. Такое решение принято на сегодняшнем заседании совета директора регулятора, говорится в его о ...

Банк России повысит ставку до 18% в июле  ПСББанк России повысит ставку до 18% в июле — ПСБ ЦБ РФ, вероятно, повысит ключевую ставку до 18% годовых по итогам заседания 26 июля 2024 года, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) ...