Аудиторам перемоют доходы // Казначейство усиливает контроль за соблюдением 115-ФЗ

Аудиторам перемоют доходы // Казначейство усиливает контроль за соблюдением 115-ФЗ

Федеральное казначейство (ФК) планирует усилить контроль за выполнением аудиторами норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов (115-ФЗ). Это касается, в частности, крупных компаний. Вместе с тем, подчеркивают эксперты, в подобных проверках остается множество спорных и неотрегулированных вопросов, что в сочетании с их формальным характером создает серьезные проблемы для аудиторов....
17.06.2024 [15:15]
Источник: www.kommersant.ru  
Рубрика: «Бизнес»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Россия усиливает контроль над зерном в тот момент, ...Россия усиливает контроль над зерном в тот момент, ... Россия активизирует свои усилия по установлению еще большего контроля над зерновой отраслью, что потенциально даст ей большую власть над экспортом, в ...

МЧС усиливает контроль за пожароопасной ситуацией в ХМАОМЧС усиливает контроль за пожароопасной ситуацией в ХМАО С 26 апреля в ХМАО официально стартует пожароопасный сезон. В связи с этим в Сургутском районе усилена подготовка к возможному возникновению лесных п ...

Китай усиливает портовый контроль за импортом чипов из СШАКитай усиливает портовый контроль за импортом чипов из США Китай усилил контроль за импортом чипов из США, включая импорт графических процессоров ИИ производства Nvidia, поскольку Пекин сосредоточивает свое в ...

Банк России усиливает контроль за документами нерезидентовБанк России усиливает контроль за документами нерезидентов Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные методы проверки документов для нерезидентов при открытии банковских счетов. О ...

Гарда снижает нагрузку на ИБ-команды и усиливает контроль конфиденциальной информации«Гарда» снижает нагрузку на ИБ-команды и усиливает контроль конфиденциальной информации Новая версия «Гарда DLP» снижает трудозатраты служб информационной безопасности и ускоряет разбор ИБ-инцидентов.... ...

Supermicro расширяет сотрудничество с NVIDIA и усиливает контроль за соответствием нормативным требованиям, целостностью данных и качеством производсSupermicro расширяет сотрудничество с NVIDIA и усиливает контроль за соответствием нормативным требованиям, целостностью данных и качеством производства Компания Super Micro Computer, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ/МО, высокопроизводительных вычислений,... Сообщение Supermicro ...

Доходы от индийских облигаций превысили доходы от китайского долгаДоходы от индийских облигаций превысили доходы от китайского долга Инвесторы отдают предпочтение индийским облигациям после того, как Китай возобновил ралли. Доходность индийского долга в 2024 году составила 3,9% про ...

Центробанк объяснил приостановку торгов евро соблюдением ЕС санкций СШАЦентробанк объяснил приостановку торгов евро соблюдением ЕС санкций США Банк России приостановил торговлю евро на Московской бирже из-за соблюдения Европейским союзом антироссийских санкций США. Об этом вечером 12 июня со ...

De Beers предложила меры контроля за соблюдением санкций против российских алмазовDe Beers предложила меры контроля за соблюдением санкций против российских алмазов Международная алмазодобывающая компания De Beers поддержала планы санкций G7 в отношении российских алмазов и предложила меры контроля. Об этом говор ...

Казначейство Бельгии отказало ВТБ в лицензии на разблокировку активовКазначейство Бельгии отказало ВТБ в лицензии на разблокировку активов ВТБ получил отказ от казначейства Бельгии в получении лицензии на разблокировку клиентских активов. Банк допустил, что может обжаловать это решение в ...

OpenAI делает недостаточно для устранения неточностей в ответах ChatGPT - к такому выводу пришла рабочая группа по надзору за соблюдением конфиденциаOpenAI делает недостаточно для устранения неточностей в ответах ChatGPT - к такому выводу пришла рабочая группа по надзору за соблюдением конфиденциальности ЕС Согласно заключению рабочей группы по надзору за соблюдением конфиденциальности ЕС, усилия, которые прилагает OpenAI по уменьшению количества неточно ...

Федеральное казначейство в октябре протестирует использование цифрового рубляФедеральное казначейство в октябре протестирует использование цифрового рубля Федеральное казначейство России планирует внедрить цифровой рубль в бюджетную сферу. Пилотный проект цифрового рубля планируется запустить в октябре ...

Казначейство отзывает остатки лимита бюджетных обязательств у федеральных ПБСКазначейство отзывает остатки лимита бюджетных обязательств у федеральных ПБС Получателям бюджетных средств рекомендовали до 6 июня предоставить информацию о суммах, которые не придется возвращать. ...

Казначейство США делает следующий шаг в превращении гениального акта в правила стаблекинаКазначейство США делает следующий шаг в превращении гениального акта в правила стаблекина Министерство казначейства США продвигается с узким окном комментариев в своем предварительном, формальном усилиях по укреплению недавно установленног ...

Semler Scientific объявляет Биткойн Казначейство в размере 105 000 BTC к 2027 годуSemler Scientific объявляет Биткойн Казначейство в размере 105 000 BTC к 2027 году Semler Scientific (SMLR), общедоступная компания, планирует реализовать стратегию биткойнов с целью 105 000 BTC к 2027 году, которая сделает компанию ...

Честный знак и Федеральное казначейство интегрируются для защиты госзакупок от небезопасных товаров«Честный знак» и Федеральное казначейство интегрируются для защиты госзакупок от небезопасных товаров «Честный знак» и Федеральное казначейство интегрируются для защиты госзакупок от небезопасных товаров. Об этом... ...

Америка должна ввести строгий экспортный контроль на чувствительные технологии. США хотят ужесточить контроль за экспортом ИИ-чипов в Китай«Америка должна ввести строгий экспортный контроль на чувствительные технологии». США хотят ужесточить контроль за экспортом ИИ-чипов в Китай Администрация США в рамках плана действий Трампа в области ИИ (AI Action Plan) предложила новые ограничения, которые должны осложнить Китаю доступ к ...

Заявки согласовываются в десятки раз быстрее: Первый Бит автоматизировал казначейство белорусского строительного холдингаЗаявки согласовываются в десятки раз быстрее: Первый Бит автоматизировал казначейство белорусского строительного холдинга Первый Бит провел автоматизацию финансового учета белорусского строительного холдинга «А-100 Девелопмент», используя программы, разработанные в Росси ...

Уральский девелопер White Group автоматизировал оперативное бюджетирование и казначейство в программе БИТ.СтроительствоУральский девелопер White Group автоматизировал оперативное бюджетирование и казначейство в программе «БИТ.Строительство» ИТ-интегратор «Первый бит» автоматизировал процессы управленческого учета, бюджетирования и казначейства для... ...

Бюджет НЗ на 2024 год: казначейство ожидает снижения инфляции ниже 3% в 3 кв. 2024 года и до 2% в 2026 годуБюджет НЗ на 2024 год: казначейство ожидает снижения инфляции ниже 3% в 3 кв. 2024 года и до 2% в 2026 году Министр финансов Новой Зеландии (НЗ) Никола Уиллис представила ежегодный бюджетный отчет правительства на 2024 год, основные моменты которого перечис ...

VK Видео усиливает свою защиту«VK Видео» усиливает свою защиту VK выделяет «VK Видео» в отдельный проект своей программы по поиску уязвимостей Bug Bounty. Максимальное вознаграждение... ...

NinjaTrader усиливает команду топ-менеджеровNinjaTrader усиливает команду топ-менеджеров Компания NinjaTrader объявила о четырех новых назначениях на руководящие должности. Поскольку поставщик популярного торгового программного обеспечени ...

Потребительский гнев из-за высоких цен усиливает ...Потребительский гнев из-за высоких цен усиливает ... Неудовлетворённость потребителей высокими ценами продолжает наносить ущерб правительствам стран с развитой экономикой, даже несмотря на то, что урове ...

Автоваз усиливает поддержку участников СВО и их семейАвтоваз усиливает поддержку участников СВО и их семей Автоваз, крупнейший российский производитель легковых и легких коммерческих автомобилей, объявляет о создании нового структурного подразделения компа ...

Бессонница усиливает риск убийств и самоубийствБессонница усиливает риск убийств и самоубийств Выполнив анализ смертности за последние 15 лет, исследователи из Аризоны установили, что наибольшее число убийств и самоубийств приходятся на темное ...

Аэропорт Сочи усиливает меры безопасностиАэропорт Сочи усиливает меры безопасности Дополнительные меры безопасности вводятся в международном аэропорту Сочи, сообщает официальный телеграм-канал аэропорта. ...

Кипр усиливает визовые требования для российских туристовКипр усиливает визовые требования для российских туристов Оформление национальной кипрской визы для российских туристов стало сложнее и требует больше времени. Консульский отдел посольства Кипра в Москве обн ...

Китай усиливает защиту юаня на фоне негативных ...Китай усиливает защиту юаня на фоне негативных ... Китай планирует провести масштабную продажу офшорных векселей в попытке поддержать юань. Это решение было принято на фоне усиления давления на валюту ...

Орбан усиливает влияние по обе стороны Атлантики  экспертОрбан усиливает влияние по обе стороны Атлантики — эксперт Виктор Орбан усиливает влияние по обе стороны Атлантики, а с приходом в Белый дом Дональда Трампа, если он выиграет президентские выборы, у премьера ...

Ялта усиливает борьбу с нелегальной торговлей на Ай-ПетриЯлта усиливает борьбу с нелегальной торговлей на Ай-Петри Власти Ялты заявляют, что, несмотря на уменьшение случаев нелегальной торговли, периодически они снова возникают с медом и вареньями, сообщает argume ...

Снижение облачности усиливает эффект глобального потепленияСнижение облачности усиливает эффект глобального потепления 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, с температурой почти на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Однако 2024 год, суд ...

Китай усиливает внимание к миру арабских государствКитай усиливает внимание к миру арабских государств Китайский лидер Си Цзиньпин в четверг, 30 мая, изложил концепцию расширения сотрудничества с арабскими государствами. Подробности сообщает издание Bl ...

Политическая напряженность в Европе усиливает давление на евроПолитическая напряженность в Европе усиливает давление на евро Аналитики считают, что углубление политической напряженности в Европе, усилит давление на евро после того, как в результате парламентских выборов лид ...

IBC Real Estate усиливает направление цифровой трансформацииIBC Real Estate усиливает направление цифровой трансформации В рамках развития и усиления компетенций компании в направлении анализа данных и развития цифровых клиентских... ...

ASB Consulting Group усиливает практику IP и цифрового праваASB Consulting Group усиливает практику IP и цифрового права ASB Consulting Group объявляет о назначении Полины Бадер руководителем практики интеллектуальной собственности и цифрового права. ...

Кабмин РФ усиливает поддержку среднему и малому бизнесуКабмин РФ усиливает поддержку среднему и малому бизнесу Объём бюджетных средств увеличился до 104 млрд рублей. Фото: Government Премьер-министр Михаил Мишустин и Кабмин РФ усиливают поддержку среднему и ма ...

Исследование: газировка усиливает менструальные боли у женщинИсследование: газировка усиливает менструальные боли у женщин 11:38, 02 октября 2024, автор: Майя Б.Исследование: газировка усиливает менструальные боли у женщинЭтот факт важно учитывать, чтобы минимизировать ди ...

КА Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры усиливает санкционную практикуКА «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» усиливает санкционную практику Один из самых заметных специалистов по разблокировке активов Никита Ершов присоединился к МЗС в должности старшего юриста. ...

Маркетплейсам подрезают кошельки // ЦБ усиливает внимание к платежным агентамМаркетплейсам подрезают кошельки // ЦБ усиливает внимание к платежным агентам ЦБ просит банки усилить контроль за их платежными агентами (БПА). Регулятор отмечает случаи, когда БПА незаконно используют персональные данные гражд ...

Amazon усиливает давление на AMD и Intel: AWS Graviton5, 192 ядра и Neoverse V3Amazon усиливает давление на AMD и Intel: AWS Graviton5, 192 ядра и Neoverse V3 Помимо Trainium3, ориентированного на обучение и инференс крупных ИИ-моделей , Amazon представила на конференции re:Invite новое поколение собственны ...

Трамп усиливает давление: Цена Гренландии  700 млрд долларовТрамп усиливает давление: Цена Гренландии — 700 млрд долларов На фоне готовящейся встречи глав МИД Гренландии и Дании с главой Госдепа Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне президент США Дон ...

FT: Евросоюз усиливает давление на Бельгию для изъятия замороженных активов РФFT: Евросоюз усиливает давление на Бельгию для изъятия замороженных активов РФ Страны Евросоюза стали оказывать большее давление на Бельгию, чтобы добиться изъятия российских замороженных активов, сообщает Financial Times (FT). ...

Компонент из нержавеющей стали усиливает работу бактериальной биобатареиКомпонент из нержавеющей стали усиливает работу бактериальной биобатареи Инженерные инновации, как правило, требуют долгих часов работы в лаборатории, множества проб и ошибок в ходе экспериментов, прежде чем будет найдено ...

eNeuro: нарушение фазы глубокого сна усиливает эмоциональный стрессeNeuro: нарушение фазы глубокого сна усиливает эмоциональный стресс Исследователи из Хельсинкского университета в Финляндии установили, что нарушения сна в глубокой, или медленноволновой фазе, усиливают эмоциональный ...

Ростелеком усиливает безопасность пунктов выдачи заказов в Пермском крае«Ростелеком» усиливает безопасность пунктов выдачи заказов в Пермском крае 80 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) различных маркетплейсов в Пермском крае подключились к сервису «Видеонаблюдение... ...

10-кратное увеличение: концерн Калашников усиливает производство управляемых боеприпасов10-кратное увеличение: концерн Калашников усиливает производство управляемых боеприпасов Концерн "Калашников" планирует значительно увеличить производство управляемых барражирующих боеприпасов "КУБ" повышенной мощи в 2025 году. Об этом со ...

Внедрение высоких технологий усиливает экономическое партнерство России и КиргизииВнедрение высоких технологий усиливает экономическое партнерство России и Киргизии Экономическое взаимодействие между Россией и Киргизией продолжает демонстрировать устойчивый рост, чему способствует активное внедрение передовых тех ...

Хьюго Барра усиливает Sonos  компания делает ставку на ИИ и звукХьюго Барра усиливает Sonos — компания делает ставку на ИИ и звук После череды неудач и внутренних перестановок компания Sonos делает ставку на обновление лидерства: к её совету директоров присоединился легендарный ...

Санитарная зона: Путин назвал цели под Харьковом, Зеленский усиливает мобилизацию«Санитарная зона»: Путин назвал цели под Харьковом, Зеленский усиливает мобилизацию Владимир Путин заявил, что у РФ нет планов брать Харьков под контроль. Наступление на этом направлении он связал с необходимостью создать санитарную ...

Polkadot усиливает децентрализацию роста экосистемы с запуском PolkaPort East в ГонконгеPolkadot усиливает децентрализацию роста экосистемы с запуском PolkaPort East в Гонконге [ПРЕСС-РЕЛИЗ – Гонконг, Гонконг, 5 июня 2024 г.] Фонд Web3, организация, поддерживающая развитие экосистемы Polkadot, предоставила грант PolkaPort Ea ...

UPPERCASE LEGAL расширяет состав партнеров и усиливает практику разрешения споровUPPERCASE LEGAL расширяет состав партнеров и усиливает практику разрешения споров К международной юридической фирме UPPERCASE LEGAL (ОАЭ) присоединились Намру Бакаев в качестве партнера и Сергей Милютин в качестве советника практик ...

Apple усиливает защиту: технология Memory Integrity Enforcement дебютирует в iPhone 17Apple усиливает защиту: технология Memory Integrity Enforcement дебютирует в iPhone 17 Новая технология Memory Integrity Enforcement (MIE) — это попытка защитить устройства пользователей от шпионских эксплойтов вроде Pegasus за счет инт ...

Новосибирская область усиливает сотрудничество с предприятиями и вузами в сфере силовой электроникиНовосибирская область усиливает сотрудничество с предприятиями и вузами в сфере силовой электроники Губернатор Андрей Травников, президент Группы компаний «Элемент» Илья Иванцов и ректор НГТУ Анатолий Батаев поставили подписи под трёхсторонним согла ...

Тимур Турлов усиливает позиции Freedom Telecom на рынке связи КазахстанаТимур Турлов усиливает позиции Freedom Telecom на рынке связи Казахстана Freedom Telecom совершила значимую покупку на телеком-рынке Казахстана, приобретя 100% акций оператора спутниковой связи Astel Group Ltd. АО «Astel» ...

Московская область усиливает поддержку роботизации: новые меры для производителей и инвесторовМосковская область усиливает поддержку роботизации: новые меры для производителей и инвесторов В Московской области стартовала новая программа, направленная на ускорение роботизации промышленных предприятий. Как сообщает министр инвестиций, про ...

Россия усиливает поддержку отечественных технологий и регулирует новые отрасли экономикиРоссия усиливает поддержку отечественных технологий и регулирует новые отрасли экономики В 2025 году российская экономика демонстрирует уверенное движение в сторону технологической независимости. По информации пресс-службы Минэкономразвит ...

LG усиливает свои позиции в робототехнике, приобретая контрольный пакет акций Bear RoboticsLG усиливает свои позиции в робототехнике, приобретая контрольный пакет акций Bear Robotics LG Electronics делает уверенный шаг в направлении робототехники, приобретая 30% акций американского стартапа Bear Robotics. Эта сделка даёт компании ...

Циан усиливает команду: Александра Бабкина возглавила направление устойчивого развития компании«Циан» усиливает команду: Александра Бабкина возглавила направление устойчивого развития компании «Циан», российская онлайн-платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщает о новом назначении на стратегически... ...

Ripple усиливает поддержку криптовалюты с помощью фонда Fairshake стоимостью 25 миллионов долларовRipple усиливает поддержку криптовалюты с помощью фонда Fairshake стоимостью 25 миллионов долларов Ripple внесла 25 миллионов долларов в фонд Fairshake Super PAC, что соответствует общеотраслевым усилиям по пропаганде политики и политиков, поддержи ...

FAW усиливает позиции на российском рынке: компания откроет ещё 24 салона и планирует продать 10 000 машинFAW усиливает позиции на российском рынке: компания откроет ещё 24 салона и планирует продать 10 000 машин Китайский автопроизводитель FAW активно расширяет сбытовую сеть своего легкового подразделения в России. На данный момент она насчитывает 131 фирменн ...

Дональд Трамп усиливает послание Биткойна и привлекает Илона Маска к обсуждению политики в области криптовалютДональд Трамп усиливает послание Биткойна и привлекает Илона Маска к обсуждению политики в области криптовалют /div> Бывший президент Дональд Трамп активизировал свою пропаганду биткойнов и других криптовалют, сигнализируя о потенциальном союзе с технологическ ...

Петржела: Зенит усиливает состав и ослабляет конкурентов, чтобы выиграть чемпионат за пять туров до концаПетржела: "Зенит" усиливает состав и ослабляет конкурентов, чтобы выиграть чемпионат за пять туров до конца Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о трансферной политике сине-бело-голубых. ...

Сафонов про 2:1 с Барселоной: Как говорили классики: Ну вот и лузнула Барса!. Непросто оставаться в стороне, но это лишь усиливает желание вернуться Сафонов про 2:1 с «Барселоной»: «Как говорили классики: «Ну вот и лузнула «Барса»!». Непросто оставаться в стороне, но это лишь усиливает желание вернуться и изменить ситуацию» Вчера парижане обыграли «Барселону» на выезде со счетом 2:1 на общем этапе Лиги чемпионов. ...

Совбез России: НАТО усиливает угрозы против портовой инфраструктуры РоссииСовбез России: НАТО усиливает угрозы против портовой инфраструктуры России В Совете безопасности России заявили о росте угроз со стороны НАТО против портовой инфраструктуры страны. В альянсе рассматривают боевые действия на ...

Как в России распределяются доходы населенияКак в России распределяются доходы населения Готовящиеся изменения шкалы НДФЛ не затронут большинство граждан и будут ориентированы на наиболее обеспеченные слои, сообщил Минфин. Как в России ра ...

У Брежневой нашли доходы в РоссииУ Брежневой нашли доходы в России Вера Брежнева получает доход от сдачи недвижимости в Пресненском районе Москвы, равный примерно 300 тысячам рублей. Певица сдает в аренду офисное пом ...

Псковстат изучит доходы великолучанПсковстат изучит доходы великолучан В январе-феврале 2025 года Псковстат проведет важное исследование, направленное на изучение доходов населения и их участия в социальных программах в ...

Дефицит бюджета США в феврале превысил все его доходыДефицит бюджета США в феврале превысил все его доходы Красным — расходы федерального бюджета США, зеленым — его доходы (среднее шестимесячное значение). Данные: Минфин США, источник: Zerohedge Вечером ср ...

Доходы бюджета наращивает администрация ВладивостокаДоходы бюджета наращивает администрация Владивостока Бюджет Владивостока продолжает бить рекорды — администрация города под руководством мэра Константина Шестакова привлекает дополнительные средства, на ...

Изменение налога на доходы физических лиц. ИнфографикаИзменение налога на доходы физических лиц. Инфографика Минфин внес в правительство пакет предложений по изменению налогового законодательства. В числе нововведений — увеличение налога на доходы физических ...

Нефтегазовые доходы бюджета с января по май выросли на 73,5%Нефтегазовые доходы бюджета с января по май выросли на 73,5% Нефтегазовые доходы федерального бюджета за период январь—май выросли до 4,95 трлн руб. Это на 73,5% больше по сравнению с показателем прошлого года. ...

Доходы бюджета Костромской области за год выросли на 22,8%Доходы бюджета Костромской области за год выросли на 22,8% По данным регионального департамента финансов, за девять месяцев текущего года бюджет области пополнился 45,9 млрд рублей. Глава ведомства Игорь Заму ...

Доходы участников СВО не подпадут под повышение НДФЛДоходы участников СВО не подпадут под повышение НДФЛ Минфин РФ отметил, что доходы участников СВО связаны с риском для жизни ради защиты страны ...

В России изменится налог на доходы физлицВ России изменится налог на доходы физлиц В России предлагают ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ). Граждане, чей доход составляет от 2,4 млн до 5 млн рублей в год, будут ...

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в апреле сократились на 12%Нефтегазовые доходы бюджета РФ в апреле сократились на 12% Доходы федерального бюджета России от нефти и газа в апреле 2025 года снизились почти на 12% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщил Минфин. В ...

Доходы России от экспорта мороженого увеличились на 15%Доходы России от экспорта мороженого увеличились на 15% В январе-ноябре прошлого года доходы России от экспорта мороженого увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили п ...

Доходы Хилькевич в Instagram* выросли в шесть разДоходы Хилькевич в Instagram* выросли в шесть раз Доходы российской актрисы и ведущей Анны Хилькевич в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) за первы ...

Как пенсионеры могут увеличить свои доходыКак пенсионеры могут увеличить свои доходы Многие пенсионеры испытывают нехватку пенсионных выплат. В интервью "ФедералПресс" лектор общества "Знание" и доктор экономических наук Ирина Маслова ...

Курский чиновник занижал собственные доходыКурский чиновник занижал собственные доходы В Тимском районе Курской области прокурорская проверка выявила серьезное нарушение антикоррупционного законодательства. Глава одного из сельских сове ...

Нефтегазовые доходы в мае оказались выше прогнозаНефтегазовые доходы в мае оказались выше прогноза Но из-за низких сырьевых цен и крепкого рубля это самый низкий результат более чем за два года ...