State Street выплатит $7,5 млн за нарушение санкций против России

State Street выплатит $7,5 млн за нарушение санкций против России

Американский банк State Street согласился выплатить $7,5 млн за предполагаемое нарушение санкций, связанных с Россией и Украиной, в период с 2016 по 2020 год, сообщает управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Финансовый институт, а также связанная с ним компания Charles River Systems, урегулируют возможную гражданскую ответственность за явное нарушение санкций. В общей сложности за этот период было зафиксировано 38 случаев "редактирования или перевыпуска счетов" клиентов банка, подпадающих под санкции, на общую сумму около $1,3 млн, сообщает ТАСС. OFAC отмечает, что эти нарушения были вопиющими и не были сообщены американским властям вовремя. Несмотря на это, State Street сотрудничал со следствием и внес необходимые изменения после выявления нарушений....
27.07.2024 [15:15]
Источник: www.pravda.ru  
Рубрика: «Финансы»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Литовскую компанию за нарушение санкций против РФ оштрафовали на 1,27 млнЛитовскую компанию за нарушение санкций против РФ оштрафовали на €1,27 млн Правоохранительные органы Литвы расследуют более 50 случаев возможного нарушения рестрикций, объявленных ЕС против РФ ...

Будапешт выступил против досрочного продления санкций ЕС против РоссииБудапешт выступил против досрочного продления санкций ЕС против России Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не проголосует за продление санкций в понедельник, 24 февраля. ...

Глава МИД Люксембурга не против обсуждить отмену санкций против РоссииГлава МИД Люксембурга не против обсуждить отмену санкций против России Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что страна хотела бы говорить об отмене санкций против России. Однако то, как развивается ситуация, этом ...

США расширили список санкций против РоссииСША расширили список санкций против России Министерство финансов США ввело новые санкции против более чем 30 физических лиц, связанных с Россией. Об этом говорится в заявлении американского ве ...

США обновили пакет санкций против РоссииСША обновили пакет санкций против России Сегодня, 12 июня, Минфин Соединённых Штатов Америки обнародовал обновлённый санкционный пакет против ряда граждан Российской Федерации, а также росси ...

МВФ предупредил о рисках санкций против РоссииМВФ предупредил о рисках санкций против России Страны Запада сами должны определять, как распорядиться замороженными активами России, но стоит убедиться, что глобальная финансовая система не постр ...

Минэнерго Турции выступило против санкций на газ из РоссииМинэнерго Турции выступило против санкций на газ из России Турция выступает против санкций на российский газ, поскольку не сможет в среднесрочной перспективе заменить поставки из России, заявил журналистам ту ...

СМИ: ЕС обсуждает введение вторичных санкций против РоссииСМИ: ЕС обсуждает введение вторичных санкций против России Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций для предотвращения обхода ограничений через третьи страны, сообщает Bloomberg со ссылко ...

В США и ЕС возник дефицит морепродуктов из-за санкций против РоссииВ США и ЕС возник дефицит морепродуктов из-за санкций против России Из-за антироссийских санкций на Западе начался дефицит рыбы и морепродуктов. В 2022 году США ввели запрет на импорт российского лосося, трески, крабо ...

ЕС не смог согласовать 15-й пакет санкций против РоссииЕС не смог согласовать 15-й пакет санкций против России Представители стран Европейского союза не смогли в пятницу согласовать 15-й пакет санкций против России, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов.Два г ...

СМИ сообщили содержание 15-го пакета санкций ЕС против РоссииСМИ сообщили содержание 15-го пакета санкций ЕС против России Газета Politico узнала содержание 15-го пакета санкций ЕС против России. Он будет направлен против экспорта энергоносителей, главным образом сжиженно ...

Пушков указал на просчет ЕС из-за санкций против РоссииПушков указал на просчет ЕС из-за санкций против России В странах Европейского союза (ЕС) не смогли заметить, что их ослабляют санкции против России. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной ...

Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против РоссииВенгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций Европейского союза против России в его текущей форме, так как он нарушает интересы Венгрии в сфере энергетик ...

Вучич напомнил об отказе от санкций против РоссииВучич напомнил об отказе от санкций против России Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что Белград готов оказать посильную помощь в разрешении украинского конфликта. Об этом он сказал в эфире р ...

ЕК подтвердила отправку делегации в США для координации санкций против РоссииЕК подтвердила отправку делегации в США для координации санкций против России Делегация ЕС во главе со спецпосланником по санкциям Дэвидом О’Салливаном прибыла в США для согласования антироссийских мер. Представитель Еврокомисс ...

Каллас анонсировала принятие 17-й пакета санкций против России к 20 маяКаллас анонсировала принятие 17-й пакета санкций против России к 20 мая Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й па ...

В Европе испугались бумеранга от провальных санкций против РоссииВ Европе испугались бумеранга от провальных санкций против России Санкции Евросоюза против России провалились и могут нанести ущерб самому объединению. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведённых по ...

Украина применила 18 пакетов санкций ЕС против компаний и лиц из РоссииУкраина применила 18 пакетов санкций ЕС против компаний и лиц из России Украина продолжает усиливать меры против тех стран и организаций, которые, по ее мнению, представляют угрозу для национальной безопасности. В рамках ...

Глава МИД Германии анонсировал ужесточение санкций ЕС против РоссииГлава МИД Германии анонсировал ужесточение санкций ЕС против России Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о намерении Европейского союза усилить санкционное давление на Россию ...

В Европе возник дефицит трески из-за санкций против РоссииВ Европе возник дефицит трески из-за санкций против России Запрет на торговлю с РФ вызвал недостаток сырья, из-за чего европейские производители стали поднимать цены. По мнению экспертов, таких последствий в ...

Австрия проголосовала против санкций на зерно из России и БелоруссииАвстрия проголосовала против санкций на зерно из России и Белоруссии Австрия проголосовала против введения Евросоюзом (ЕС) таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, а Венгрия воздержалась, сообщи ...

В Госдуме рассказали о пользе новых санкций США против РоссииВ Госдуме рассказали о пользе новых санкций США против России Американские санкции могут стимулировать реформы в российской экономике. О такой пользе новых ограничений в беседе с Госдумы Дмитрий Белик. Ранее 12 ...

ЕС рассматривает продление санкций против России без единогласного согласияЕС рассматривает продление санкций против России без единогласного согласия Европейский союз изучает механизмы, позволяющие продлевать санкции против России без необходимости одобрения всех 27 стран-членов. Об этом сообщает B ...

Белый дом анонсировал новый пакет санкций G7 против РоссииБелый дом анонсировал новый пакет санкций G7 против России Страны G7 объявят о новых санкциях и шагах по использованию замороженных российских активов на саммите в Италии, заявил Кирби. Москва предупреждала о ...

СМИ: Германия заблокировала новый пакет санкций против РоссииСМИ: Германия заблокировала новый пакет санкций против России ЕС фактически одобрил новые санкции против России, но вчера последовало «неожиданное вето» — на этот раз со стороны Германии, сообщает RND со ссылкой ...

Япония допустила ужесточение санкций против России и КНДРЯпония допустила ужесточение санкций против России и КНДР Японское правительство рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении России и КНДР из-за развития их сотрудничества. Об этом сообщил теле ...

Отказ от санкций против России спас экономику ГрузииОтказ от санкций против России спас экономику Грузии Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что решение не вводить национальные санкции против России в 2022 году было "историческим", пишет EA ...

Главы МИД стран ЕС обсудят 14-й пакет санкций против РоссииГлавы МИД стран ЕС обсудят 14-й пакет санкций против России Министры иностранных дел стран Европейского союза на встрече 27 мая обсудят 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь ...

Евросоюз приступил к работе над 17-м пакетом санкций против РоссииЕвросоюз приступил к работе над 17-м пакетом санкций против России Евросоюз занимается подготовкой очередного пакета антироссийских санкций, который станет уже 17-м по счету, однако его утверждение может оказаться не ...

DPA: Германия блокирует переговоры о 14-м пакете санкций ЕС против РоссииDPA: Германия блокирует переговоры о 14-м пакете санкций ЕС против России Федеральное правительство Германии блокирует согласование нового пакета санкций стран Евросоюза против России, сообщает немецкое агентство DPA со ссы ...

Глава евродипломатии выступила за сохранение санкций против РоссииГлава евродипломатии выступила за сохранение санкций против России Европейскому союзу необходимо сохранить санкции в отношении России. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопа ...

МИД РФ подсчитал потери экономики Европы из-за санкций против РоссииМИД РФ подсчитал потери экономики Европы из-за санкций против России С 2022 года экономика стран Европы потеряла до €1,6 трлн из-за антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении МИД РФ для заседания Генассамбле ...

DPA: Германия блокирует согласование новых санкций ЕС против РоссииDPA: Германия блокирует согласование новых санкций ЕС против России Власти Германии препятствуют согласованию нового пакета санкций Евросоюза против России, предусматривающего усиление контроля за обходом ограничитель ...

Минфин США предупредил о рисках при усилении санкций против РоссииМинфин США предупредил о рисках при усилении санкций против России Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что возможность введения новых санкций против России остается на повестке, однако призвал Конгресс учитыва ...

Politico узнала детали 15-го пакета санкций ЕС против РоссииPolitico узнала детали 15-го пакета санкций ЕС против России Новый пакет санкций ЕС будет направлен в первую очередь против экспорта российского сжиженного природного газа, узнала Politico. По данным газеты, ст ...

Американский сенатор усомнился в эффективности санкций против РоссииАмериканский сенатор усомнился в эффективности санкций против России Политика постоянного ужесточения санкций в отношении России, Китая и Ирана не приносит США желаемых результатов. Об этом заявил сенатор-республиканец ...

Уголовное преследование в ЕС за обход санкций против России начнется с 19 маяУголовное преследование в ЕС за обход санкций против России начнется с 19 мая Решение о введении в ЕС уголовной ответственности за обход санкций вступает в силу с 19 мая, сообщила Еврокомиссия в распространенном в Брюсселе заяв ...

Евросоюз принял новый пакет санкций против РоссииЕвросоюз принял новый пакет санкций против России Европейский союз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций прибег к расширению персональных ограничений, под которые попали 116 граждан и организа ...

ЕС снова не смог согласовать 18-й пакет санкций против РоссииЕС снова не смог согласовать 18-й пакет санкций против России Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза (ЕС) на встрече в Брюсселе в третий раз не достигли согласия по поводу 18-го пакета антироссийских ...

Сийярто: Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против РоссииСийярто: Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России Будапешт не будет поддерживать 14-й пакет санкций Евросоюза против России в его нынешнем виде, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических ...

Литва требует от ЕС дополнительных санкций против Белоруссии и РоссииЛитва требует от ЕС дополнительных санкций против Белоруссии и России Власти Литвы совместно с представителями еще 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию одобрить «немедленные и скоординированные действия в ответ на ...

Евросоюз утвердил новый режим санкций против РоссииЕвросоюз утвердил новый режим санкций против России Совет Европейского союза утвердил новый режим санкций против Российской Федерации за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Об этом сообщаетс ...

Вторая Венгрия: В ЕС объявился неожиданный противник санкций против РоссииВторая Венгрия: В ЕС объявился неожиданный противник санкций против России Федеральное правительство Германии неожиданно начало блокировать прогресс в переговорах о следующем пакете антироссийских санкций. Об этом сообщает н ...

Bloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против РоссииBloomberg рассказал о содержании нового пакета санкций ЕС против России В рамках нового, уже шестого по счету пакета санкций Евросоюз может предложить введение полного запрета на нефть из РФ к концу текущего года, сообщае ...

Фон дер Ляйен: Европа скоро примет 18-й пакет санкций против РоссииФон дер Ляйен: Европа скоро примет 18-й пакет санкций против России Европейский союз скоро примет 18-й пакет санкций против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ...

Экс-чиновник Госдепа сообщил о плане ужесточения санкций против РоссииЭкс-чиновник Госдепа сообщил о плане ужесточения санкций против России Министерство финансов США и Госдеп прорабатывают ужесточение санкционного режима против России, утверждает Фрид. По данным WSJ, некоторые чиновники с ...

DPA: Германия блокирует переговоры о новом пакете санкций ЕС против РоссииDPA: Германия блокирует переговоры о новом пакете санкций ЕС против России Немецкое правительство требует исключения из 14-го санкционного пакета Евросоюза против России меры об ответственности зарубежных филиалов предприяти ...

Медведев озвучил статистику введенных против России незаконных санкцийМедведев озвучил статистику введенных против России незаконных санкций Около 30 тысяч неправомерных санкций введено в отношении России, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. ...

США расширили механизм санкций против иностранных банков за помощь РоссииСША расширили механизм санкций против иностранных банков за помощь России Минфин США расширил определение военно-промышленного комплекса России, включив в него ранее попавшие под санкции отечественные банки, такие как Сбер ...

GIM Unimpresa: Италия потеряла 10-15 млрд евро из-за санкций против РоссииGIM Unimpresa: Италия потеряла 10-15 млрд евро из-за санкций против России Западные санкции против России в том числе бьют по вводившим их странам. Об этом 2 июня рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в ...

Западные СМИ: Германия не согласна с мерами 14-го пакета санкций против РоссииЗападные СМИ: Германия не согласна с мерами 14-го пакета санкций против России Федеральное правительство Германии не согласно с некоторыми положениями нового пакета санкций Европейского союза против России. Об этом сообщает неме ...

Постпреды Евросоюза согласовали новый режим санкций против РоссииПостпреды Евросоюза согласовали новый режим санкций против России Постоянные представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали новый режим санкций против России, его утвердят министры стран сообщества на засед ...

Рост цен ожидают в России после санкций против валютной биржиРост цен ожидают в России после санкций против валютной биржи По Московской бирже ударили санкциями: торги в долларах и евро были вынужденно остановлены. К чему приведет очередной акт давления со стороны Запада, ...

Борьба со СМИ и теневым флотом: ЕС утвердил 16 пакет санкций против России«Борьба со СМИ и теневым флотом»: ЕС утвердил 16 пакет санкций против России От платежной системы SWIFT отключены еще 13 банков. В Евросоюзе согласовали новый пакет антироссийских санкций. Как сообщают зарубежные СМИ, документ ...

Вучич: отказ от санкций против России замедляет вступление Сербии в ЕСВучич: отказ от санкций против России замедляет вступление Сербии в ЕС Отказ от присоединения к санкционному режиму против Российской Федерации представляет собой ключевое препятствие на пути европейской интеграции Серби ...

ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против МосбиржиЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи Россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки, сообщил Центральный банк России. Сделки ...

ЕС решил внести 100 имен в черный список 14-го пакета санкций против РоссииЕС решил внести 100 имен в черный список 14-го пакета санкций против России Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России дополнительно введет ограничения в отношении более 100 физических лиц, которые якобы причастны к ...

Декарбонизация провалена Западом из-за санкций против РФ. Выход найден, и он выгоден РоссииДекарбонизация провалена Западом из-за санкций против РФ. Выход найден, и он выгоден России Cанкции против РФ обрушили "зелёный переход" на Западе. Чтобы хоть как-то спасти декарбонизацию, атомная энергетика переведена Западом в разряд "зелё ...

Глава Евросовета: саммит ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против РоссииГлава Евросовета: саммит ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против России Саммит Евросоюза не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта. ...

США увязали кредит Киеву на $50 млрд с бессрочным продлением санкций ЕС против РоссииСША увязали кредит Киеву на $50 млрд с бессрочным продлением санкций ЕС против России США готовы выделить Украине кредит на $50 млрд, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, если ЕС бессрочно продлит с ...

FT: Евросоюз беспокоится из-за возможной отмены санкций против России со стороны ТрампаFT: Евросоюз беспокоится из-за возможной отмены санкций против России со стороны Трампа В ЕС рассчитывают, что Дональд Трамп оставит в силе антироссийские санкции и будет использовать их в качестве инструмента давления в любых потенциаль ...

Президент Словакии пообещал рассмотреть петицию об отмене санкций против РоссииПрезидент Словакии пообещал рассмотреть петицию об отмене санкций против России Президент Словакии Петер Пеллегрини признал, что некоторые европейские санкции против России наносят ущерб экономике страны, и пообещал изучить петиц ...

Глава чешского МИДа: Санкций против России мало, нужно большеГлава чешского МИДа: Санкций против России мало, нужно больше Чехия продолжит занимать активную санкционную позицию в отношении Российской Федерации. Об этом заявил глава чешского МИДА Ян Липавский. ...

Министр финансов США призвала немецкие банки усилить соблюдение санкций против РоссииМинистр финансов США призвала немецкие банки усилить соблюдение санкций против России Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против России и прекратить попы ...

Премьер Бельгии подсластил визит Зеленского новым пакетом санкций против РоссииПремьер Бельгии «подсластил» визит Зеленского новым пакетом санкций против России Бельгия в качестве председателя Совета ЕС работает над утверждением 14-го пакета санкций Евросоюза против России до конца июня. Об этом заявил премье ...

США предупредили Райффайзен, что ограничат доступ к долларовой платежной системе из-за санкций против РоссииСША предупредили «Райффайзен», что ограничат доступ к долларовой платежной системе из-за санкций против России Министерство финансов США письменно предупредило «Райффайзен Банк», что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен из-за сдело ...

Премьер Нидерландов Схоф раскрыл детали нового пакета санкций ЕС против РоссииПремьер Нидерландов Схоф раскрыл детали нового пакета санкций ЕС против России Глава правительства Нидерландов Дик Схоф, прибыв на саммит Евросоюза, заявил журналистам о значительной силе готовящегося 18-го пакета санкций ЕС про ...

Отказ от санкций против КНДР зависит от желания России бросить вызов миропорядку  экспертОтказ от санкций против КНДР зависит от желания России бросить вызов миропорядку – эксперт Кореевед Константин Асмолов не исключает, что вопрос будет обсуждаться во время визита Путина в Пхеньян ...

Венгрия не поддержит выделение миллиардов евро на вооружение Украины и продление санкций против РоссииВенгрия не поддержит выделение миллиардов евро на вооружение Украины и продление санкций против России Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится на выделение десятков миллиардов евро на поставки вооружений Украине. ...

Samsung подала иск против TCL за нарушение патентов на OLED-технологииSamsung подала иск против TCL за нарушение патентов на OLED-технологии Samsung подала новый иск в федеральный суд Техаса, обвинив китайского производителя смартфонов TCL и его аффилированные компании в нарушении трех пат ...

ТАСС: против Каспарова могут возбудить дело за нарушение закона об иноагентахТАСС: против Каспарова могут возбудить дело за нарушение закона об иноагентах В отношении шахматиста Гарри Каспарова (признан иноагентом) могут возбудить уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом ...

Disney и Universal Studios подали иск против Midjourney за нарушение авторских правDisney и Universal Studios подали иск против Midjourney за нарушение авторских прав Disney и NBCUniversal подали совместный иск против компании Midjourney, обвинив её в нарушении авторских прав на различные интеллектуальные собственн ...

ЕС ввел новые санкции за нарушение прав человека против 19 россиян и ФСИНЕС ввел новые санкции за нарушение прав человека против 19 россиян и ФСИН Евросоюз опубликовал положения недавно утвержденного санкционного режима в отношении России. Новые санкции вводятся против 19 физлиц и против ФСИН Ро ...

Винисиус получил жёлтую карточку в финале Лиги чемпионов за нарушение против вратаряВинисиус получил жёлтую карточку в финале Лиги чемпионов за нарушение против вратаря В субботу вечером на «Уэмбли» проходит финал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом»Читать дальше → ...

The Wall Street Journal: Байден ограничил применение американского оружия по России из-за риска разрастания конфликтаThe Wall Street Journal: Байден ограничил применение американского оружия по России из-за риска разрастания конфликта Американская администрация ограничила применение американского оружия, чтобы конфликт на Украине не перерос в прямое столкновение между Вашингтоном и ...

Владимир Путин сообщил о контактах спецслужб России и США по делу журналиста Wall Street Journal Эвана ГершковичаВладимир Путин сообщил о контактах спецслужб России и США по делу журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича Президент России Владимир Путин сообщил, что спецслужбы России и США находятся в контакте по вопросу освобождения задержанного журналиста Wall Street ...

В США россиянин признал вину в нарушении санкций против РФВ США россиянин признал вину в нарушении санкций против РФ Россиянин Дмитрий Тимашев, имеющий также гражданство США, признал вину в нарушении американских санкций против РФ, включая экспорт боеприпасов. Соотв ...

СМИ: США опасаются санкций против РФ из-за возможного роста цен на нефтьСМИ: США опасаются санкций против РФ из-за возможного роста цен на нефть Администрация президента США Джо Байдена опасается вводить санкции против России за якобы использование нефтяных танкеров для обхода ограничений ...

В ЦБ разъяснили последствия введения санкций против МосбиржиВ ЦБ разъяснили последствия введения санкций против Мосбиржи Сделки с долларом и евро на фоне американских санкций против Московской биржи продолжатся на внебиржевом рынке. Об этом вечером в среду, 12 июня, зая ...

DPA: ФРГ блокирует переговоры о 14-м пакете европейских санкций против РФDPA: ФРГ блокирует переговоры о 14-м пакете европейских санкций против РФ Как стало известно СМИ, немецкий кабмин прибег к блокировке согласования нового пакета антироссийских санкций ЕС. Такую информацию приводит DPA, ссыл ...